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安徽快3:【防騙】以云數貿為由專騙“云家人”!“中國物聯網股東分紅”特大詐騙案告破!

2020-05-19 13:54溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:

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犯罪嫌疑人錢某、胡某玲在江蘇南京被抓

2019年10月份,大慶市公安局乘風分局在市公安局刑偵支隊的安排部署下,成功打掉了一起針對“中國物聯網股東分紅”民族資產解凍詐騙犯罪團伙,先后抓獲犯罪嫌疑人22名。在總結該類案件特點的同時,乘風公安分局認真梳理涉案嫌疑人手機微信群,結合2020年大慶市公安局的“云劍行動”,以再打掉一起民族資產解凍類案件為目標,開展立案偵查。 

近日,乘風公安分局又破獲了一起特大“云數貿”項目民族資產解凍類詐騙案件。那么,該項目是怎樣實施詐騙的呢?本報記者對此事進行了采訪。

民警發現  “云數貿”項目頻頻被推送

采訪中,乘風公安分局的民警告訴記者,事情要從今年的2月份說起。去年10月份他們破獲了“中國物聯網股東分紅”民族資產解凍類詐騙,工作中,乘風公安分局偵查員發現涉案人員的手機微信群中,有人不斷推送“云數貿”項目,慫恿人們進行投資。 

經民警偵查發現,“云數貿”是國內一種規模較大的傳銷模式,通常以高額返利為誘餌,要求參加者繳納不同數額的費用,成為個人認證商戶,然后根據參加者發展下線的情況支付返利和獎金,并打著愛國、共同實現“中國夢”的旗號,以獲得國家發放的股權為由,蠱惑群眾進行投資,該項目傳銷組織者宋某已經被公安機關抓獲,現正在服刑中。 

民警發現,有人在微信群中不斷宣傳“老大”要回歸,召集“云家人”,以“云數貿”為由頭,開辦五行軍校、軍校編號等虛假項目,參與者每人投資100元-500元就可以回歸“云數貿”項目,繼續成為“云家人”,等“老大”回歸后就能得到國家發放的股權,共同走向富裕之路。

抽絲剝繭  梳理涉案賬號找到錢款去向

通過大量工作,今年4月份,乘風公安分局民警對該組織的層級關系有了初步了解,發現大部分人員都在江蘇、廣西、四川等地活動,這給民警的破案工作帶來了很大的難度,但民警始終沒有放棄。 

市公安局刑偵支隊多次召開會議聽取案件的進展情況,并指出了偵查方向。 

【防騙】以云數貿為由專騙“云家人”!“中國物聯網股東分紅”特大詐騙案告破!犯罪嫌疑人吳某(右一)在江蘇南京被抓

乘風公安分局偵查民警認真梳理涉案賬號,最終發現,該詐騙團伙所獲得的錢款最后匯總至我市讓胡路區的居民王某處。 

4月20日,乘風公安分局民警在讓胡路區樂園小區將涉嫌詐騙的王某抓獲,之后分別在上海市、南京市、南寧市先后抓獲其余6名犯罪嫌疑人。 

經審訊,7名犯罪嫌疑人交代,他們以實現“中國夢”為幌子發展會員,并動員會員繳納會費,到案發前,該團伙發展會員達1780名,涉案金額100余萬元。

據了解,目前,犯罪嫌疑人吳某、王某因患有重疾被取保候審;錢某、唐某、吳某芬、郭某杰、胡某玲可能判處有期徒刑以上的刑罰,已被乘風公安分局取保候審。

 重病女子  被人以“奉獻”之名拉入“坑”

那么,王某等人又是怎么加入到該詐騙團伙的呢? 

辦案民警告訴記者,王某是一名無業人員,且患有尿毒癥已經8年之久,一直在透析中,自己沒有經濟來源,生活主要靠其丈夫的工資維持。 

王某之所以會加入到這個民族資產解凍類的“云數貿”項目中來,是朋友介紹的。王某稱,那位“朋友”60多歲,現在已經聯系不上了。 

起初,王某只是觀望,她的上線一直給她灌輸要有“大愛”,她也一點兒一點兒地被“洗腦”了,于是便開始詐騙之路。 

“她開始幫助發展會員,幫助各團隊統計相關的賬目,交給上線?!卑彀該窬蹙俳檣芩?,“王某在從事詐騙的過程中,她本人并沒有從中獲利,她主要是被洗腦后,一心想著‘奉獻’,原因是她的上級一直告訴她,人應該有大愛,做事情的時候不應該收錢,不應該從中牟利,應該多發展會員,幫助會員以后獲得更多的錢?!?/span>

【防騙】以云數貿為由專騙“云家人”!“中國物聯網股東分紅”特大詐騙案告破!犯罪嫌疑人唐某在四川涼山被抓

市民應該切實增強防騙意識

劉警官提醒市民,天上不會掉餡餅,切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法,面對可疑并承諾巨額回報的投資理財項目,要高度警惕,謹防詐騙。 

目前,“民族資產解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織,數個詐騙團伙、洗錢團伙等構成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針,偽造政府公文、證件、印章等方式,借助微信群、QQ群發展下線,目標對象為不明真相的中老年群眾,大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義進行宣傳推廣,引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”或“項目”。 

在此,乘風公安分局民警提醒廣大市民要切實增強識騙防騙的意識,所有涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局,切勿相信,發現被騙立即向公安機關報案。

(來源:網絡整理)

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