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安徽快3:涉及資金及流水超2000億 廣東警方發布2019年十大經濟犯罪案件

2020-05-22 20:24溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:

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  四、珠海.會戰6號”網絡非法制造銷售假發票案。2019年5月21日,在公安部經偵局統一指揮下,廣東省公安廳經偵局組織珠海市公安局經偵部門對.會戰6號”網絡非法制造銷售假發票案犯罪網絡的.核心團隊”技術支撐團伙實施抓捕行動,一舉抓獲以詹某澤為首的7名提供技術支撐的犯罪嫌疑人。隨后發起全國統一收網行動,共抓獲制售發票團伙人員83名,搗毀涉案團伙窩點45個,現場查獲了完整的電子證據資料,繳獲假發票37萬多份和涉案工具一大批。經查,此案涉及假發票數量達110萬余份,票面總金額約350多億元,受票客戶共約24.8萬家,遍及全國30個省份。此案為全國首宗利用新型網絡技術實施制造銷售假發票的特大案件,該案的偵破及時消除了危害稅務部門網絡安全的隱患,有力維護了國家稅收安全。

  三、廣州.12.17”特大騙稅案。2018年12月17日以來,廣東省公安廳聯合國家稅務總局駐廣州特派辦、廣東省稅務局、海關總署廣東分署、廣州海關、中國人民銀行廣州分行等部門,圍繞一條騙稅線索開展深度經營,挖掘出一個由非法貨代、虛假報關、地下錢莊、虛開、騙稅等5個作案環節、4個犯罪團伙組成的犯罪網絡。2019年4月24日,廣東省公安廳經偵局組織廣州市公安機關對廣州.12.17”特大騙稅案開展收網行動,刑拘57人,逮捕46人,已經證實騙稅4.6億元。該案是近年來廣東省公安、稅務、海關、人民銀行四部門工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數最多、騙稅數額最大的案件。

  七、河源.颶風194號”鄭某輝等人系列串通投標案。2019年7月16日至12月2日,河源市公安機關先后組織200多名警力,對.颶風194號”鄭某輝等人系列串通投標案開展3波次收網打擊行動,成功打掉一個涉及河源市政、公路、橋梁、水利等建設項目系列串通投標的犯罪團伙,共抓獲嫌疑人100余名,凍結銀行賬號12個,扣押涉案電腦等作案工具、涉案證據資料一批,串通投標總金額超3億元。

  九、深圳.智還”平臺信用卡非法套現案。2019年9月初,深圳市公安局經偵支隊成功發起.智還”平臺信用卡非法套現案收網行動,搗毀犯罪窩點6個,打掉非法套現犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人135名,涉案金額380多億元人民幣。該案是全國首宗以智還方式套現的案件,該案的成功偵破,及時取締非法資金支付結算通道,有力震懾了犯罪分子。

  記者從廣東省公安廳獲悉,2019年,廣東省公安機關經偵部門全力開展護航金融.利劍行動”.獵狐行動”等專項行動,深入推進智慧新經偵建設和法治經偵行動計劃,嚴厲打擊各類突出經濟犯罪,全面服務防范化解重大金融風險,共偵破各類經濟犯罪案件13000余宗,抓獲犯罪嫌疑人20600余人,挽回經濟損失上百億元,有力維護了全省政治安全、經濟安全和社會穩定。

  二、深圳.云集品”特大傳銷案。2019年3月19日,根據公安部和廣東省公安廳統一部署,深圳市公安機關對深圳.云集品”特大傳銷案開展統一收網行動,一舉抓獲包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名,凍結涉案資產折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區會員354萬余人,涉及資金折合人民幣240余億元。該傳銷組織打著.共享經濟”.新銷售”等幌子,通過設立會員等級發展下線,騙取巨額財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,危害人民生命財產安全和社會穩定。

  六、深圳.312”地下錢莊案。2019年6月24日,廣東省公安廳經偵局組織深圳市公安局經偵部門在深圳、廣州、珠海、揭陽4地對.312”地下錢莊專案開展收網行動,一舉打掉非法買賣外匯團伙8個,搗毀犯罪窩點8個,現場抓獲涉案人員53名,初步查明涉案交易流水達650余億元。該犯罪團伙在境外注冊成立金融服務公司,境內外對敲非法買賣外匯,并涉嫌為涉黑團伙提供資金轉移通道。該案的成功偵破,有效切斷了地下錢莊非法資金轉移通道,有力策應了掃黑除惡等專項工作。

  十、佛山特大假冒.美的”凈水器濾芯案。2019年9月4日,在公安部和廣東省公安廳組織協調下,佛山市公安局聯動四省六市公安機關開展特大假冒.美的”凈水器濾芯案收網行動,全鏈條摧毀一個特大假冒.美的”商標濾芯團伙,搗毀生產窩點9個,抓獲嫌疑人85名,扣押濾芯成品、半成品約4.5萬支,查扣制假設備及.美的”標識一批,總涉案價值1.5億元。該案為近年我國偵破最大的跨區域制售假冒凈水器濾芯案,該案的偵破切實維護了群眾的生命財產安全,有力?;ち嗣褡迤放頻暮戲ㄈㄒ?。

(來源:網絡整理)

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